中信银行贵阳护国支行警银联动 拦截涉诈资金转移
发布时间：2023-05-09 16:51:29 | 来源：东方网 | 作者：赵尹涵 侯先培 | 责任编辑：乔沐近期，一位客户到中信银行贵阳护国支行办理取款业务，取款金额6万元整。柜员在与客户交谈中察觉客户抵触手机转账，执意取现，经进一步按规定进行交易流水排查，发现客户对钱款的来源不明。柜员立刻警觉起来，将可疑情况报告会计经理，会计经理迅速与贵阳市南明区反诈中心取得联系，经反诈中心查询、确认该客户为涉诈可疑人员，于是立刻终止业务办理并告知客户需前往反诈中心进行情况核实。
运营人员凭着防范新型电信网络诈骗高度警觉性和敏感性第一时间识别涉诈风险，依托科技赋能，严格执行“三核四观四询问一管控”流程，避免柜面取现成为电诈资金转移的渠道，为公安机关有效打击治理电信网络诈骗犯罪提供了有力支持。同时，中信银行贵阳护国支行及时向上级部门和相关开户银行报告情况，共同堵截异常业务办理，进而从源头遏制账户出租、出售，电信诈骗等违法行为，防范涉诈风险，筑牢了金融安全防火墙。
中信银行贵阳分行始终认真践行公安机关和监管部门“断卡”行动各项工作要求，常态化开展打击防范电信网络新型违法犯罪学习培训，努力提高账户管理规范化水平，积极为保障人民群众财产和生命安全贡献力量。（图文：赵尹涵 侯先培）