夏季行动|龙井市公安局成功破获延边首例以黄金洗钱“跑分”的犯罪团伙
发布时间：2023-08-21 16:56:53 | 来源：中国网 | 作者：辛文 | 责任编辑：乔沐2023年8月4日，龙井市公安局成功破获一起以买卖黄金进行洗钱"跑分"的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人4人,扣押涉案赃款21万余元。
2023年7月29日，龙井市公安局龙门派出所在工作中发现，犯罪嫌疑人王某在龙井市某黄金店购买黄金所支付的12万元资金来源存在异常。经调查，该资金存在利用购买黄金为电信诈骗犯罪分子洗钱的嫌疑。发现此线索后，市局党委高度重视，立即成立专案组,经过大量侦破工作，进一步确定林某、姜某、王某、林某某等4人有重大作案嫌疑，并于8月3日在长春将4名犯罪嫌疑人抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人林某、姜某等4人如实交代了于2023年7月至今，在哈尔滨、沈阳、长春、松原、延边等地以买卖黄金的形式为电信诈骗犯罪分子洗钱的犯罪行为，涉案黄金共计1824克，涉案黄金总价值732275元的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人林某、姜某等4人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被龙井市公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
龙井警方提醒广大金店经营者，遇到顾客购买大量黄金首饰，要审验购买人的银行卡与本人身份证是否一致，并留意交易过程中的细节，切勿提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款。