16人落网，涉案500余万元！白银公安分局成功打掉一个涉诈洗钱犯罪团伙
发布时间：2024-08-06 11:33:08 | 来源：中国网 | 作者： | 责任编辑：孙玥今年以来，白银公安分局充分依托“专业＋机制＋大数据”新型警务运行模式，发挥“情指行”一体化运行机制效能，不断提高情报研判的精度、指挥协同的广度、行动处置的速度，实现高效处置警情、精准打击防范，切实营造良好的社会治安氛围。近日，白银公安分局刑侦一大队经过戮力奋战、集中攻坚，成功打掉1个涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案达500余万元，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。
刷单被骗涉诈案件牵出“幕后黑手”
2024年5月，白银公安分局刑侦一大队接到辖区居民卢某报警，称其在上网时被陌生账号拉入一聊天群，经群成员推荐下载了某APP，并在客服的指引下进行“抢红包”返利。期间，卢某通过多个账号先后向指定收款二维码转账共计21万元后，客服却以各种理由告知其无法提现，卢某意识到骗，遂到公安机关报警。白银分局刑侦一大队高度重视，随即组织民警展开侦查，通过对涉案资金流水进行全面梳理、研判分析，发现这背后可能隐藏着一个“洗钱”团伙，且涉案人员较多，犯罪手段隐蔽。
循线追踪抽丝剥茧锁定“洗钱团伙”
为彻底摸清铲除这一犯罪团伙，白银公安分局立即成立由刑侦、经侦、网安、合成民警组成的案件专班，联动开展扩线侦查。民警对受害人卢某支付订单及账号进行侦查取证及数据分析，查清了犯罪嫌疑人刘某、沈某等10余人为获取非法利益。该犯罪团伙在2024年5月至6月期间，利用聊天群推广“抢红包”返利任务，后通过收款二维码转账为上游诈骗集团进行“跑分洗钱”的犯罪事实。该团伙组织架构明显，作案手段较为隐蔽，且涉案单笔资金数额小、频率高、流向多、转移快。
辗转多省铁拳出击摧毁黑灰链条
在掌握了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后，专案组决定展开全线收网行动。在全局范围内抽调30余名警力，分赴广东、广西等地5省开展抓捕工作。在相关部门的大力支持下，于近日成功抓获涉案犯罪嫌疑人16名，依法查扣作案手机23部。经核查，该团伙所涉及案件分布十余省，共计30余起，涉案资金达500余万元。
目前，涉案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。（白银市公安局白银分局刑侦一大队 通讯员：滕飞）