​网络赌博案件办理：现状、挑战与法治应对

在数字化浪潮的席卷下，网络赌博作为一种新型犯罪形式肆虐横行，严重侵蚀社会公序良俗，危害公民财产安全与社会稳定。其借助互联网的隐蔽性、便捷性和跨地域性，构建起复杂而庞大的犯罪网络，给执法机关的案件办理工作带来前所未有的挑战。深入探究网络赌博案件办理的法制层面问题，对于有效打击此类犯罪、维护法治尊严具有极为关键的意义。

一、网络赌博案件的特点及办理难点

（一）隐蔽性强，发现线索困难

网络赌博活动依托各类网络平台和应用程序，藏身于虚拟世界的海量信息之中。与传统赌博的直观性不同，其运营模式、参与人员及资金交易均通过加密数据和网络通讯手段进行，不易被察觉。犯罪团伙常利用境外服务器，在境内通过层层代理发展下线，隐蔽地组织赌博活动，使得执法机关难以在早期发现其踪迹并获取有效线索。

（二）电子证据繁杂，收集与固定不易

网络赌博案件的核心证据多为电子数据，如网站后台数据、投注记录、资金流水、聊天记录等。这些电子证据不仅数量庞大、存储分散，且极易被篡改、删除或加密。此外，电子数据的收集涉及专业技术领域，要求执法人员具备计算机取证、网络数据分析等技能，同时还需遵循严格的法定程序，确保所取证据的合法性、真实性和完整性，这无疑给证据收集与固定工作带来巨大挑战。

（三）资金流转复杂，追踪溯源难

网络赌博中的资金流转呈现出渠道多样、速度快捷、流向复杂的特点。犯罪分子利用银行账户、第三方支付平台、虚拟货币等多种方式进行资金收付，频繁地在不同账户和平台之间转移资金，以混淆资金来源和去向，逃避监管和追踪。执法机关在调查过程中，需协调金融机构、支付平台等多方面力量，面对海量的资金交易数据进行细致梳理和深度分析，才能试图揭开资金流转的神秘面纱，找到犯罪的关键线索，但这一过程往往困难重重，耗费大量时间和精力。

（四）犯罪团伙组织架构严密，打击难度大

网络赌博犯罪通常形成分工明确、层级清晰的犯罪组织架构。从顶层的平台运营者、技术维护人员，到中层的各级代理，再到底层的参赌人员，各层级之间通过特定的网络通讯协议和管理模式相互协作，形成一个有机整体。在打击此类犯罪时，执法机关不仅要突破技术屏障获取证据，还要全面摸清犯罪团伙的组织结构和人员分工，准确锁定主要犯罪嫌疑人，实施精准打击，稍有不慎便可能导致部分犯罪分子逃脱法网，影响案件办理的完整性和有效性。

二、网络赌博案件办理中的法律适用问题

（一）罪名认定的复杂性

在网络赌博案件中，对于犯罪嫌疑人的罪名认定存在一定的复杂性和争议性。例如，对于搭建网络赌博平台并组织运营的行为，一般可明确认定为开设赌场罪。然而，对于一些参与网络赌博平台推广、提供技术支持或为赌博活动提供资金结算服务的行为，其是否构成开设赌场罪的共犯，或者应单独认定为其他相关罪名，如非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等，在司法实践中需要根据具体行为特征、主观故意以及与主犯之间的关系等因素进行综合判断，这对执法人员和司法人员的法律专业素养和实践经验提出了很高要求。

（二）法律规定的滞后性与适应性

随着网络技术的飞速发展，网络赌博的形式和手段不断翻新，而相关法律法规的制定和修订往往需要一定的时间和程序，这就导致在某些新型网络赌博案件办理过程中，可能出现法律规定滞后于犯罪实践的情况。例如，对于一些利用新兴网络技术或金融创新工具实施的网络赌博行为，现有法律条文可能无法精准涵盖或明确界定其违法性和处罚标准，从而给执法机关在法律适用上带来困扰，需要通过及时的法律解释或立法完善来增强法律的适应性和有效性。

三、完善网络赌博案件办理的法治对策

（一）强化线索收集与情报研判能力

执法机关应建立多渠道的线索收集机制，加强与网络服务提供商、金融机构、互联网企业以及社会公众的协作与信息共享，拓宽网络赌博案件线索来源。同时，运用大数据分析、人工智能等现代科技手段，对海量网络数据进行深度挖掘和情报研判，及时发现潜在的网络赌博活动迹象，提高线索筛选和精准定位犯罪的能力，为案件侦破奠定坚实基础。

（二）提升电子证据收集与审查水平

加强执法人员在计算机技术、网络取证等方面的专业培训，配备先进的电子取证设备和软件工具，确保能够依法高效地收集、固定和分析网络赌博案件中的电子证据。建立健全电子证据审查机制，严格按照法定程序和技术标准对电子证据的真实性、合法性和关联性进行审查判断，明确电子证据的采信规则，提高电子证据在司法审判中的证明力和可信度。

（三）健全资金监管与追踪协作机制

加强金融监管部门与执法机关之间的协同配合，建立常态化的资金监管信息共享平台和协作机制。金融机构应严格落实客户身份识别、资金交易监测等制度，及时发现和报告可疑资金交易线索。执法机关在接到线索后，能够迅速与金融机构联动，借助专业的资金分析软件和技术手段，对涉案资金进行全方位追踪溯源，斩断网络赌博犯罪的资金链条，从经济层面遏制犯罪活动的猖獗势头。

（四）完善法律解释与立法修订工作

针对网络赌博案件办理过程中出现的法律适用争议和法律规定滞后问题，立法机关和司法机关应及时开展调研论证，通过出台相关法律解释、司法解释或指导性案例等方式，明确新型网络赌博行为的定性标准和处罚依据，细化法律条文的适用范围和操作细则，增强法律的可操作性和确定性。同时，密切关注网络技术发展动态和犯罪形势变化，适时启动立法修订程序，将新兴网络赌博形式纳入法律规制范畴，确保法律体系的与时俱进和有效运行。

网络赌博案件的办理是一项复杂而系统的法治工程，需要执法机关、司法机关、金融机构以及社会各界的共同努力与协作配合。只有不断提升法治意识、完善法治对策、强化执法能力，才能在与网络赌博犯罪的斗争中取得胜利，维护社会的和谐稳定与公平正义，守护人民群众的财产安全和法治信仰。

（长寿区公安局刑警支队、余思翰）

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