工行北京顺义绿港支行成功堵截电信诈骗
发布时间：2024-12-19 16:12:57 | 来源：中国网 | 作者： | 责任编辑：孙玥近年来信息网络快速发展，电信诈骗犯罪形势严峻且不断衍生升级，工行北京顺义绿港支行深入贯彻总分行关于防范电信诈骗工作部署，落实我国支付清算协会在全国范围内集中开展打击治理电信网络诈骗主题宣传工作，着力增强行内员工和人民群众对新型网络电信诈骗的防范意识和能力，切实守护好人民群众的钱袋子。近日，该支行通过保持电诈警觉和核实可疑线索，成功堵截了一起投资理财型电信诈骗案件，避免客户百万元财产损失。
客户王女士来到绿港支行办理转账汇款业务，支行客服经理询问客户汇款用途，客户表示是购买基金，并称前期已向收款公司投入过100万元用于购买基金，想再次投资100万元购买其他类型基金，网点遂使用业务系统查询该收款公司，发现该公司存在多条自身风险记录，以及数十条关联风险记录该支行察觉可疑，并暂停办理业务并进一步核实，核实过程中客户多次挂断陌生号码的来电且不让支行工作人员通知其家人。该支行继续询问客户前期投资资金的收益情况及是否能顺利取出，客户表达模糊不清，该支行初步判断客户遭遇电信诈骗并第一时间联系属地派出所民警，民警到场了解情况后判定客户遭遇电信诈骗并与运营主管一起劝说客户，经王女士自述，该收款公司的经理告诉客户直接将资金汇入公司的募集专户。
绿港支行了解情况后耐心劝导，并摆事实、讲道理，为客户一步一步揭示电信诈骗的套路，经过一个多小时的劝导，客户最终意识到了自己被骗，终止汇款并离开了网点。后工行北京顺义绿港支行运营主管姚晓文同志因反诈工作成绩突出，被顺义区授予“优秀宣传个人称号”。（工行北京顺义绿港支行）