德化公安：防范洗钱风险，守护金融安全
发布时间：2024-12-20 15:03:24 | 来源：中国网 | 作者： | 责任编辑：孙玥为有效遏制洗钱违法犯罪，夯实反洗钱工作社会基础，提升广大人民群众识别和防范洗钱犯罪的能力，捂紧“钱袋子”，筑牢“防火墙”，构建形成群防群治洗钱犯罪的良好格局，切实维护我县经济金融秩序和谐稳定，德化县公安局积极开展反洗钱宣传活动，取得了显著成效。
今年来，德化县公安局与金融监管局、人行等相关部门组织了专业的宣传团队，充分利用反洗钱宣传月、金融教育宣传月、“5．15”打击防范经济犯罪宣传日、打击防范非法集资宣传月等主题活动，采取集中宣传和深入社区、学校、企业等场所的方式，通过举办讲座、发放宣传资料、现场讲解和以案释法等多种方式，全方位、多角度向群众讲解洗钱的主要特征和常见手段，并介绍了防范对策，提升人民群众对洗钱违法犯罪活动的甄别和应对能力。同时，提醒群众不能为了蝇头小利而出卖自己的身份证及银行卡信息，要主动配合金融机构进行客户身份识别，维护正常秩序，以免不法分子利用自己的身份信息从事非法活动，从而协助不法分子完成洗钱和恐怖活动，成为不法分子从事犯罪活动的替罪羊。此外，还充分利用现代信息技术，如官方网站、微信公众号、短视频等平台发布反洗钱宣传信息，扩大宣传覆盖范围。
通过宣传，进一步提高了人民群众对反洗钱等经济金融领域法律法规的认识，提升了人民群众保护个人身份信息不被利用、识别可疑交易等能力。宣传中许多市民表示，以前对洗钱的概念比较模糊，认为与自己无关，现在才知道洗钱可能就在身边，稍有不慎就可能成为犯罪分子的帮凶。例如，犯罪分子可能通过走私、贩毒、贪污受贿等违法手段获取大量资金，然后利用虚假交易、投资、账户转移等方式掩盖资金的来源和性质，使其看似合法。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，需要全社会的共同参与和支持。今后，德化县公安局将与相关部门继续加大宣传力度，创新反洗钱工作宣传方式、持续加大打击力度，不断提高公众的反洗钱意识和能力，为营造良好金融市场秩序、保护人民群众财产安全贡献公安力量。（德化县公安局、陈闻宜）