工行徐州分行营业部：普及新反洗钱法宣传 筑牢风险防控网

为了有效提升社会公众对新修订《反洗钱法》的认知深度和理解广度，进一步增强自身对洗钱违法犯罪活动的风险防范意识和精准识别能力，有效防范金融风险的发生，工商银行徐州分行营业部紧密结合打击治理电信网络诈骗、全民反诈在行动宣传活动，以“普及新反洗钱法”为核心主题开展宣传工作，通过多种形式宣传织密金融风险防控网，坚决守护好人民群众“钱袋子”。

——加强业务培训，筑牢发展根基。“打铁还需自身硬”，他们利用晨夕会等弹性时间组织开展新《反洗钱法》专题培训，确保员工能够熟练掌握监管要求变化、操作实务要点、风险识别技巧等，针对关键岗位人员、新入行员工加强风险识别和客户沟通技巧的培训，确保在日常工作中能够严格执行客户身份识别制度、主动识别报告可疑交易的能力和素质，切实筑牢反洗钱合规意识，成为反洗钱工作的宣传者和守护者。

——强化厅堂宣传，筑牢阵地防线。该部充分发挥网点“主阵地”作用，通过电子屏滚动播放反洗钱宣传标语、在网点醒目位置摆放宣传折页，大堂经理在客户等候时间主动宣讲新《反洗钱法》，结合e租宝等案例剖析洗钱犯罪和违法活动的关联性，引导客户主动抵制洗钱行为，增强尊法守法意识。客服经理结合客户办理的具体业务，用通俗易懂的语言普及身份识别、大额交易报告义务等事项，提醒客户妥善保管自身信息，切实提升风险识别和防范能力。

——关注重点人群，深化“五进”宣传。该部把宣传活动和外拓营销、尽职调查、客户走访等工作有机融合在一起，针对不同重点群体开展反洗钱和金融知识宣传，走进企业时，重点讲解资金往来合规要点，强化企业发洗钱责任意识；走进老年群体时，以通俗易懂的案例形式揭露“养老投资骗局”等常见洗钱手段；走进校园时，通过普及金融知识提醒年轻人切勿出租出借账户，避免成为洗钱“帮凶”；走进商圈时，主动提醒商户严格客户身份信息核实、规范使用收款码等，切实通过多种途径让宣传活动成为社会公众增强自身风险防范能力的有效抓手。

——用好线上渠道，扩大宣传半径。该部充分发挥青年员工主观能动性，利用微信朋友圈、短视频平台等渠道，定期收集整理内外部反洗钱、反诈典型案例，以反洗钱微课堂等形式进行普法宣传，让网络群体清醒认识到洗钱犯罪的危害性、复杂性和隐秘性，切实增强自身防范洗钱风险意识，为构筑金融安全做出自己的贡献。

在今后的工作中，该部将持续践行“金融为民”理念，对外不断优化宣传机制、创新宣传形式，对内持续强化合规管理、严格履行反洗钱义务，把反洗钱工作嵌入业务流程、客户服务等各个环节，切实筑牢金融安全防线。（孙迪）

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